Наиболее частые причины нарушений по валютному контролю:
* Опоздание с оформлением Справки о подтверждающих документах (срок представления СПД в банк – не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за месяцем оформления подтверждающего документа).
* Опоздание с внесением изменений в Раздел I Ведомости банковского контроля (срок – не позднее 15 рабочих дней с даты внесения изменений в контракт).
* Опоздание с предоставлением документов, идентифицирующих поступление рублей от нерезидента в рамках УНК и иностранной валюты на транзитный счет (срок – не позднее 15 рабочих дней с даты поступления денег).
* Несоблюдение сроков исполнения обязательств по контракту.
Банк предоставляет бесплатную услугу по отслеживанию валютных платежей через систему SWIFT-GPI. В системе клиент-банк откройте интересующий платеж и кликните по значку SWIFT-GPI.
В открывшемся окне будет отображен весь путь движения денег от нас по цепочке банков к тому месту, где платеж находился при последней отправке в систему его статуса (информация обновляется не реже чем раз в сутки).
Если возникли трудности при пользовании системой Клиент-банк, свяжитесь с нашей горячей линией по единому телефону 8-800-500-8197 и мы оперативно окажем всю необходимую помощь.