Сервис “Комплаенс-ассистент”

Теперь у вас есть свой персональный комплаенс-ассистент -
Ваш бизнес-партнер по вопросам 115-ФЗ. Вы занимаетесь бизнесом
и уверены, что завтрашняя сделка пройдет успешно.

Что может сервис “Комплаенс-ассистент”?

Персональное сопровождение Вашего бизнеса и своевременная обратная связь по выявленным рискам, которые мы поможем устранить

Сервис носит информационный характер и не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями законодательства, при этом является эффективным помощником для своевременного реагирования и минимизации рисков в рамках 115-ФЗ.

Показатели вашего бизнеса

Ежедневный анализ финансовой деятельности

Индивидуальные рекомендации

Подскажем, как работать не выходя за рамки Законодательства

Помощь в прохождении комплаенс-проверок

Если столкнулись с проверкой в сторонних Банках – разберемся в причинах и поможем подготовить ответ

Предварительное согласование сделок

Проверим ваших контрагентов и рассмотрим возможность расчетов с ними

Что включает опция "Показатели вашего бизнеса"

Общий рейтинг надежности вашего бизнеса

Налоговая нагрузка

Соотношение сумм операций Без НДС/С НДС

Снятие наличных

Расчеты с контрагентами, имеющими сомнительную репутацию

Переводы физическим лицам