Сервис “Надежный бизнес”

С помощью сервиса вы можете самостоятельно контролировать
возможные риски для вашего бизнеса в части соблюдения
законодательства и оценить ваш бизнес с точки зрения финансового
мониторинга.

Что такое сервис “Надежный бизнес?”

Сервис проводит анализ операций на наличие рисков и показывает зоны, требующие внимания вашей компании

Данный сервис носит информационный характер и не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями законодательства, но это хороший инструмент для своевременного реагирования на изменения вашего комплаенс-профиля.

Проанализируем операции по 17 параметрам

Онлайн анализ всех операций по расчётным счетам в банке

Предоставим комплаенс-отчет

Предоставим рекомендации, снижающие риски для вашего бизнеса

Проконсультируем по вашим вопросам

AML ассистент проконсультирует по отчёту и ответит на вопросы

Бесплатно

Для всех подключившихся!

Критерии оценки риска блокировки счёта

Налоговая нагрузка

Переводы физлицам

Снятие наличных к общему обороту

Соотношение сумм
операций Без НДС/С НДС

Наличие нежелательной/ негативной информации о бизнесе клиента

Операции от контрагентов с нежелательной/негативной репутацией

Перезвоним и откроем счёт бесплатно

Перезвонить мне

Нажимая кнопку «Перезвонить мне» вы подтверждаете, что согласны на обработку персональных данных